Дело № 2-729/2025 ~ М-543/2025
Советский районный суд Ставропольского края
Гражданские дела - первая инстанция
Суть дела
<meta content="text/html; charset=Windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело № 2-729/2025</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 26RS0031-01-2025-001167-75</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">РЕШЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">5 сентября 2025 года г. Зеленокумск</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Советский районный суд Ставропольского края в составе:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">председательствующего судьи <span class="FIO21">ФИО21</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре <span class="FIO17">ФИО17</span>,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">с участием представителя истца – старшего помощника прокурора Советского района Ставропольского края <span class="FIO18">ФИО18</span>,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ответчика <span class="FIO2">ФИО2</span>,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Советского района Ставропольского края в интересах Российской Федерации к <span class="FIO2">ФИО2</span> о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">установил:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">прокурор Советского района Ставропольского края в интересах Российской Федерации обратился в суд с исковым заявлением к <span class="FIO2">ФИО2</span>, в котором после уточнения исковых требований просит взыскать с <span class="FIO2">ФИО2</span> в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства денежные средства в сумме 229 903,19 руб., законность получения которых не подтверждена, из них: денежные средства, поступившие на расчетный счет №***8681, открытый в ПАО Сбербанк в размере 207 341,1 руб.; денежные средства, поступившие на расчетный счет №*** 8290, открытый в ПАО Сбербанк в размере 8 062,02 руб.; денежные средства, поступившие на расчетный счет №***4330, открытый в Банк ВТБ в размере 14 500 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обоснование заявленных исковых требований указано, что прокуратурой Советского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции должностными лицами ОМВД России «Советский», в ходе которой выявлены нарушения требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В ходе указанной проверки установлено, что задекларированный общий доход семьи ОУУП и ПДН отдела МВД России «Советский» <span class="FIO2">ФИО2</span> за 2019-2021 годы составил 1 791 729,21 руб. При этом, на счета <span class="FIO2">ФИО2</span> в 2021 году поступило 3 811 998,72 руб., что превышает задекларированный общий доход семьи за отчетный период (2021 год) и два предшествующих года (2020 и 2019 годы).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с установлением вышеуказанного факта, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> за исх. №Прдр- <span class="others1"><данные изъяты></span> в адрес начальника отдела МВД России «Советский» внесено представление, содержащее в себе требование осуществить контроль за законностью получения денежных средств в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ в отношении <span class="FIO2">ФИО2</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В ходе изучения, представленных выписок по счетам в отношении <span class="FIO2">ФИО2</span>, а также информации из ОМВД России «Советский» установлено, что в 2021 году на счет <span class="FIO2">ФИО2</span> № *8681, открытый в ПАО Сбербанк, поступило: 89 312,3 руб. - переводы на карту; 1 093 000 руб. - кредиты; 97 000 руб.- переводы между своими счета; 621 331,17 руб. внесение наличных денежных средств. На счет <span class="FIO2">ФИО2</span> №*8290, открытый в ПАО Сбербанк, поступило 8062,02 руб. Данные денежные средства на счет поступили со счета №*8681, который также принадлежит <span class="FIO2">ФИО2</span> Однако законность поступления данных денежных средств в том числе и на счет №*8681 <span class="FIO2">ФИО2</span> не подтверждена. На счет <span class="FIO2">ФИО2</span> №*4330, открытый в Банк ВТБ, поступило: 65 242 руб. - переводы на карту; 680 000 руб. - кредиты; 495 011,23 руб. - заработная плата; 42 481,95 руб. - бонусы; 574 570 руб. - внесение наличных денежных средств.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно доводам <span class="FIO2">ФИО2</span>, изложенных в объяснениях, представленных в ОМВД России «Советский» часть денежных средств поступила на её счета путем перевода от третьих лиц, объяснения которых она представила.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иных документов, подтверждающих законность получения денежных средств <span class="FIO2">ФИО2</span> не представлено. Поступление денежных средств посредством банкоматов, а также путем перечислений между своими счетами не подтверждены.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, общая сумма поступивших денежных средств, на которые <span class="FIO2">ФИО2</span> не представлено подтверждение законности поступления на счета, составляет 229 903, 19 руб., из них: денежные средства, поступившие на расчетный счет №***8681, открытый в ПАО Сбербанк, в размере 207 341.1 руб. из которых: 157 631,17 руб. были внесены <span class="FIO2">ФИО2</span> наличными денежными средствами и 49 710 руб. были переведены <span class="FIO2">ФИО2</span> от третьих лиц; денежные средства, поступившие на расчетный счет №*** 8290, открытый в ПАО Сбербанк, в размере 8 062,02 руб., которые были переведены с карты 220220******0202, открытый в ПАО Сбербанк на имя <span class="FIO2">ФИО2</span>, денежные средства, поступившие на расчетный счет №***4330, открытый в Банк ВТБ, в размере 14 500 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании представитель истца – старший помощник прокурора Советского района Ставропольского края <span class="FIO18">ФИО18</span> уточненные исковые требования поддержала, просила их удовлетворить в полном объеме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик <span class="FIO2">ФИО2</span> в судебном заседании исковые требования не признала, просила в их удовлетворении отказать. Представила письменные возражения на исковые требования, в которых указала, что в спорный период у неё в пользовании были следующие банковские карты: карта МИР Социальная ***0202, сч. <span class="Nomer2">№</span>, ПАО Сбербанк; кредитная СберКарта ***9168, сч. <span class="Nomer2">№</span>, ПАО Сбербанк; сч. <span class="Nomer2">№</span>, Банк ВТБ. Денежные средства в размере 71 000 руб. ею были внесены её на карту ***0202 (сч. <span class="Nomer2">№</span>, ПАО Сбербанк) следующими банковскими операциями: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 15 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 5 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 15 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 10 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 5 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 000 руб. Источником происхождения указанных денежных средств является открытая на её имя карта Банка ВТБ, сч. <span class="Nomer2">№</span>, на которую зачислялась заработная плата. Так, согласно выписке по операциям по сч. <span class="Nomer2">№</span> (Банк ВТБ) в спорные даты ей осуществлены следующие операции по снятию наличных денежных средств на общую сумму 95 500 руб.: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 17 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> -7 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 6 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> -7 500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> -7 500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 6 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> -7 500 руб. Снятию наличных денежных средств в указанные даты предшествовало зачисление заработной платы на сч. <span class="Nomer2">№</span> (Банк ВТБ), что подтверждается выпиской по операциям. При этом, сумма снятых денежных средств с заработной платы превышает сумму внесенных наличных денежных средств на карту ***0202 ПАО Сбербанк. Операция по внесению денежных средств <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 7 000 руб. в исковом заявлении указана ошибочно. Согласно выписке по операциям по карте ***0202 (ПАО Сбербанк) указанные денежные средства <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> на карту не вносились. Касательно денежных средств, поступивших на карту ***0202 (ПАО Сбербанк) в декабре 2021 года в размере 79 631,17 руб., а именно: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 40 647,95 руб., <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 492,64 руб., <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 21141 руб., 8 091 руб., 2 258,58 руб., указанные денежные средства являются денежным довольствием, поскольку <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> ею на имя врио начальника ОМВД России по Советскому ГО (в настоящее время ОМВД России «Советский») подполковника полиции <span class="FIO19">ФИО19</span> был подан рапорт о перечислении денежного довольствия по следующим реквизитам: банк ПАО Сбербанк, отделение <span class="Nomer2">№</span>, сч. <span class="Nomer2">№</span>. Согласно расчетному листку за декабрь 2021 года ей начислено и выплачено 79 631,17 руб. следующими платежами: 40 647,95 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; 7 492,64 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; 21 141,00 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; <br> 8 091,00 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; 2 258,58 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. Факт зачисления заработной платы на сч. <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, подтверждается также выпиской по счету. Переводы от третьих лиц в размере 49 710 руб., а именно: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 3 000 руб. получен от <span class="FIO3">ФИО3</span>, который является супругом её родной сестры <span class="FIO4">ФИО4</span> (перевод осуществлен в счет возврата долга); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 7 300 руб. получен от <span class="FIO5">ФИО5</span>, которая является её матерью (перевод осуществлен для оплаты ее коммунальных платежей); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 3 210 руб. получен от <span class="FIO4">ФИО4</span>, которая является её родной сестрой (перевод осуществлен в счет возврата долга), <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 1 500 руб. получен от <span class="FIO6">ФИО6</span>, которая является её подругой (перевод осуществлен в счет возмещения затрат за покупку для нее продуктов питания); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 3 000 руб. получен от <span class="FIO7">ФИО7</span>, которая является её родной племянницей (перевод осуществлен в счет возмещения приобретения ей продуктов питания); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 3 000 руб. получен от <span class="FIO4">ФИО4</span> (перевод осуществлен в счет возврата долга); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 1 300 руб. получен от <span class="FIO5">ФИО5</span> (перевод осуществлен для приобретения для нее лекарственных средств); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 5 000 руб. получен от <span class="FIO8">ФИО8</span>, которая является её коллегой (перевод осуществлен в счет возврата долга); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 4 300 руб. получен от <span class="FIO4">ФИО4</span> (перевод осуществлен в счет возврата долга); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 3 000 руб. получен от <span class="FIO14">ФИО14</span> <span class="FIO22">ФИО22</span> (при приобретении товара в магазине); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 4 000 руб. получен от <span class="FIO5">ФИО5</span> (перевод осуществлен для оплаты коммунальных платежей); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 2 800 руб. получен от <span class="FIO9">ФИО9</span>, который является её отцом (перевод осуществлен для приобретения для него средств личной гигиены); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 3 000 руб. получен от <span class="FIO4">ФИО4</span> (перевод осуществлен в счет возврата долга); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 8 000 руб. получен от <span class="FIO10">ФИО10</span>, которая является её дочерью (перевод осуществлен для приобретения продуктов питания). В части перевода денежных средств в размере 8 062,02 руб. с карты ***0202 (ПАО Сбербанк) на сч. <span class="Nomer2">№</span> (ПАО Сбербанк) операциями 23.11.20211 года в размере 300 руб., <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 300 руб., <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 5 657,02 руб., <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 1 805 руб., указано, что сч. <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, является счетом кредитной карты ***9168. Переводы на указанный счет на общую сумму 8 062,02 руб. являются переводами между своими картами и осуществлялись за счет собственных средств с открытого на её имя сч. <span class="Nomer2">№</span>, карта МИР социальная *** 0202, в счет погашения кредиторской задолженности в соответствии с условиями выпуска и обслуживания кредитной карты ***9168. Денежные средства, поступившие на сч. <span class="Nomer2">№</span>, открытый в Банке ВТБ, в размере 3 500 руб. были внесены <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> наличными денежными средствами тремя платежами: 1 500 руб., 1 500 руб., 500 руб. Данные денежные средства были внесены для погашения кредита по договору <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. Кроме этого, также <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> для погашения с целью погашения вышеназванного кредита были внесены денежные средства на общую сумму 566 500 руб. Источником указанных денежных средств является договор потребительского кредита на сумму 610 000 руб., заключенный <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> с ПАО Сбербанк <span class="Nomer2">№</span>. Денежные средства были сняты наличными с карты ***0202 и внесены через банкомат на сч. <span class="Nomer2">№</span>, открытый в Банке ВТБ. В части переводов от третьих лиц на сч. <span class="Nomer2">№</span> (Банк ВТБ) в размере 11 000 руб. Указано, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 4 000 руб. получен от <span class="FIO11">ФИО11</span>, которая является её родной сестрой (перевод осуществлен в счет возмещения затрат за покупку продуктов питания); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 2 000 руб. получен от её подруги <span class="FIO8">ФИО8</span> (перевод осуществлен в счет возврата долга); <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - перевод в размере 5 000 руб. получен от её знакомой <span class="FIO12">ФИО12</span> (перевод осуществлен в счет возврата долга). Также указано, что ответчик не может документально подтвердить денежный перевод в размере 3 000 руб., полученный <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO14">ФИО14</span> Анатольевны, так как с ней она не знакома и у нее отсутствуют сведения об адресе проживания и номере ее телефона.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Представитель ответчика <span class="FIO2">ФИО2</span> – адвокат <span class="FIO20">ФИО20</span> в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил в суд заявление, в котором просит отложить судебное заседание, назначенное на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в 16 час. 00 мин., ввиду занятости в другом судебном процессе.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик <span class="FIO2">ФИО2</span> в судебном заседании ходатайство своего представителя - адвоката <span class="FIO20">ФИО20</span> об отложении рассмотрения дела поддержала, просила его удовлетворить.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Разрешая указанное ходатайство суд не нашел правовых оснований для его удовлетворения, поскольку в силу положений ст. 48, 167, 169 ГПК РФ неявка в судебное заседание представителя ответчика не является безусловным основанием для отложения рассмотрения дела, так как не препятствует проведению судебного заседания и не нарушает права ответчика на защиту ввиду наличия у ответчика права защищать свои права и законные интересы самостоятельно. Кроме того, о времени и месте судебного заседания, назначенного на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в 16 час. 00 мин., ответчик и её представитель, участвовавшие в судебном заседании <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, были заблаговременно извещены, ответчик <span class="FIO2">ФИО2</span> не была лишена возможности воспользоваться услугами иного представителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Протокольным определением суда от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в удовлетворении ходатайства представителя ответчика <span class="FIO2">ФИО2</span> – адвоката <span class="FIO20">ФИО20</span> об отложении рассмотрения дела отказано.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Представитель третьего лица Отдела МВД России «Советский» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Выслушав представителя истца, ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Частью 1 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с частью 1 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательства предоставляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела (статья 59 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Статьей 67 указанного кодекса предусмотрено, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 3).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими (часть 4).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По смыслу приведенной нормы права, обращению по решению суда в доход Российской Федерации подлежит только то имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. п. 9, 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на сотрудника органов внутренних дел возложена обязанность представлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника полиции.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Также на сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. ст. 17, 18, 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником полиции оперативно-розыскной деятельности.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 16.12.2016 № 848 утвержден Перечень должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. п. 1.3, 3.1 - 3.3 Порядка представления в Министерстве внутренних дел Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 03.11.2021 № 806, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, включенные в Перечень, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное довольствие, денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 4 Порядка установлено, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Полномочия прокуратуры по осуществлению контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) должность, в отношении которого устанавливается контроль, перечислены в статье 12 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно положениям статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (а также статьи 8.2. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ "О противодействии коррупции") именно Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданское судопроизводстве уполномочены подавать в суд заявления об обращении в доход Российской Федерации не только имущества (земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты), в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Денежные средства, являющиеся объектом гражданских прав и имуществом в силу положений статьи 128 и пункта 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, подвержены такому же правовому режиму, что и иное имущество лица, обязанного предоставлять сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга), в том числе, с учетом того, что анализу подвергаются именно источники получения средств, за счет которых совершается сделка (сравнивается сумма, затраченная на совершенную сделку, с суммой дохода, полученного за последние три года лицом, совершившим сделку, и членами его семьи), следовательно, в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения. Указанная процедура создает возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении должностных лиц. Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы (обращение в доход государства).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иное толкование положений статьи 17 Федерального закона от. 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» противоречит конституционно значимым целям законодательного регулирования в сфере противодействия коррупции, приводит к возможности уклонения служащего от неблагоприятных последствий в виде изъятия имущества и препятствует достижению результата соответствующего правового регулирования.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По смыслу Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» на прокурора не возложена обязанность установления законности приобретения имущества, денежных средств и иных ценностей, поскольку обязанность по доказыванию законности владения имуществом возлагается на ответчика. Аналогичные разъяснения изложены в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2017.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судом установлено и следует из материалов дела, что ответчик <span class="FIO2">ФИО2</span> является сотрудником ОУУП и ДН Отдела МВД России «Советский».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Прокуратурой Советского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции должностными лицами ОМВД России «Советский».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В ходе указанной проверки установлено, что согласно представленным ответчиком <span class="FIO2">ФИО2</span> справкам о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера задекларированный общий доход семьи ответчика за 2019-2021 годы составил 1 791 729,21 руб., из них: в 2019 году – 510 996,18 руб., в 2020 году – 618 406, 66 руб., в 2021 году – 662 326, 37 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно материалам проверки, в кредитных учреждениях на имя ответчика <span class="FIO2">ФИО2</span> открыты следующие счета:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1) 40<span class="Nomer2">№</span>, открыт в ПАО Банк ВТБ, вид - текущий;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">2) 40<span class="Nomer2">№</span>, открыт в ПАО Сбербанк, вид – текущий, дебетовая карта;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">3) 40<span class="Nomer2">№</span>, открыт в ПАО Сбербанк, вид – текущий, кредитная карта.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По сведениям ПАО Банк ВТБ за отчетный период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> на счет ответчика <span class="Nomer2">№</span> поступили денежные средства в общей сумме 1 819 583, 23 рублей (л.д. 222-225).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По сведениям ПАО Сбербанк за отчетный период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> на счет ответчика 40<span class="Nomer2">№</span> поступили денежные средства в общей сумме 1 984 363, 47 рублей, на счет 4<span class="Nomer2">№</span> – 8 062,02 рублей <br> (л.д. 251-252).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Итого, в 2021 году на счета <span class="FIO2">ФИО2</span> поступило 3 812 008,72 руб., что превышает задекларированный общий доход семьи ответчика за 2019-2021 годы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Движение денежных средств на счетах <span class="FIO2">ФИО2</span> за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> подтверждается выпиской по счету 40<span class="Nomer2">№</span>, открытому в ПАО Сбербанк (л.д. 73-107), выпиской по счету 40<span class="Nomer2">№</span>, открытому в ПАО Банк ВТБ (л.д. 106-194).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии коррупции прокурором Советского района в адрес начальника отдела МВД России «Советский» внесено представление от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> за исх. №Прдр<span class="Nomer2">№</span>/-<span class="others2"><данные изъяты></span>, содержащее в себе требование осуществить контроль за законностью получения денежных средств в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ в отношении <span class="FIO2">ФИО2</span> (л.д. 10-13).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно письму начальника отдела МВД России «Советский» от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№</span> по указанному представлению прокурора Советского района проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных участковым уполномоченным полиции ОУУП и ДН ОМВД России «Советский» <span class="FIO2">ФИО2</span> за 2021-2023 отчетные годы. В ходе проверки установлены факты превышения сумм поступивших денежных средств над доходами, в связи с чем проведен контроль за законностью поступления денежных средств на счета <span class="FIO2">ФИО2</span> за 2021, 2022, 2023 отчетные годы. По результатам проверки в отношении <span class="FIO2">ФИО2</span> и на основании приказа начальника ОМВД России «Советский» от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№</span> л/с за нарушение п. 9 ст. 12 ФЗ от 30.11.2021 «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» капитану полиции <span class="FIO2">ФИО2</span> объявлено дисциплинарное взыскание «выговор» (л.д. 14-15).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Вышеуказанные обстоятельства сторонами в ходе рассмотрения дела не оспаривались.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обоснование своих исковых требований прокурор указывает, что в ходе изучения, представленных выписок по счетам в отношении <span class="FIO2">ФИО2</span>, а также информации из ОМВД России «Советский» установлено, что в 2021 году на счет <span class="FIO2">ФИО2</span> <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк (карта 2202********0202), поступило:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">89 312,3 руб. - переводы на карту;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1 093 000 руб. - кредиты;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">97 000 руб.- переводы между своими счетами;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">621 331,17 руб. внесение наличных денежных средств.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На счет <span class="FIO2">ФИО2</span> <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, поступило 8062,02 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На счет <span class="FIO2">ФИО2</span> <span class="Nomer2">№</span>, открытый в Банк ВТБ, поступило:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">65 242 руб. - переводы на карту; </p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">680 000 руб. - кредиты; </p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">495 011,23 руб. - заработная плата;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">42 481,95 руб. - бонусы;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">574 570 руб. - внесение наличных денежных средств.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При этом, общая сумма поступивших денежных средств на счета <br><span class="FIO2">ФИО2</span>, на которые ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих законность их поступления, составляет 229 903, 19 руб., из них:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">денежных средств, поступивших на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, в размере 207 341, 10 руб. из которых: 157 631,17 руб. были внесены <span class="FIO2">ФИО2</span> наличными денежными средствами (14 банковских операций: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 15000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7000 py6.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 10 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 5000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 15000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 5000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 492,64 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 40 647,95 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - <br> 21 141 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 8091 py6.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 2258,58 руб.) <br> и 49 710 руб. были переведены <span class="FIO2">ФИО2</span> от третьих лиц (14 банковских операций: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO3">ФИО3</span> - 3000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO5">ФИО5</span> - 7300 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO4">ФИО4</span> - 3210 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO6">ФИО6</span> - 1500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO5">ФИО5</span> - 1300 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO4">ФИО4</span> - 3000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO13">ФИО13</span> - 3000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO8">ФИО8</span> - 5000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO4">ФИО4</span> - 4300 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO14">ФИО14</span> Анатольевны - 3000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO14">ФИО14</span> <span class="FIO5">ФИО5</span> - 4000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO9">ФИО9</span> - 2800 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO4">ФИО4</span> - 300 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO10">ФИО10</span> - 8000 руб.;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">денежных средств, поступивших на расчетный счет <br><span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, в размере 8 062,02 руб., которые были переведены с карты 2202********0202 (4 банковские операции, а именно: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 300 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 300 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 5 657,02 руб. и <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 1 805 руб.);</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">денежных средств, поступивших на расчетный счет <br><span class="Nomer2">№</span>, открытый в Банк ВТБ в размере 14 500 руб., из которых 3 500 руб. были внесены <span class="FIO2">ФИО2</span> наличными денежными средствами (3 банковские операции: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 1500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 1500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 500 руб.) и 11 000 руб. были переведены <span class="FIO2">ФИО2</span> от третьих лиц <br> (3 банковские операции: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO11">ФИО11</span> - 4000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO8">ФИО8</span> - 2000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO12">ФИО12</span> - 5000 руб.).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обоснование своих возражений на исковые требования прокурора в части поступивших в 2021 году на её счета денежных средств от третьих лиц - <span class="FIO3">ФИО3</span>, <span class="FIO8">ФИО8</span>, <span class="FIO4">ФИО4</span>, <span class="FIO5">ФИО5</span>, <span class="FIO11">ФИО11</span> и других, ответчик <span class="FIO2">ФИО2</span> указывает, что денежные средства указанными лицами ей переводились в счет возврата долга, оплаты коммунальных платежей, покупку продуктов питания, приобретения товара в магазине и прочее.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При этом, ответчик указала, что она не может документально подтвердить денежный перевод в размере 3 000 руб., полученный <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> от <span class="FIO14">ФИО14</span> Анатольевны, так как она с ней не знакома и у неё отсутствуют сведения об адресе проживания и номере её телефона.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как следует из материалов дела в рамках проведенной Отделом МВД России «Советский» в отношении <span class="FIO2">ФИО2</span> проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от <span class="FIO3">ФИО3</span>, <span class="FIO8">ФИО8</span>, <span class="FIO4">ФИО4</span>, <span class="FIO5">ФИО5</span>, <span class="FIO11">ФИО11</span> и других по данному факту были получены объяснения, из которых следует, что данные лица подтвердили факт осуществления вышеуказанных денежных переводов на счета ответчика <span class="FIO2">ФИО2</span> в счет возврата долга, оплаты коммунальных платежей, покупку продуктов питания, приобретения товара в магазине и прочее.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При таких обстоятельствах, факт незаконности получения ответчиком <span class="FIO2">ФИО2</span> денежных средств, поступивших в 2021 году на её счета от третьих лиц, а именно на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, в размере 46 710 руб. (49710 руб. (всего) – 3000 руб. (перевод от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>), на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span>, открытый в Банк ВТБ, в размере 11 000 руб., не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения дела, в связи с чем, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания указанных денежных средств с ответчика в доход Российской Федерации.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Также, суд не находит правовых оснований для взыскания с ответчика денежных средств, поступивших на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, а именно: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 7 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7 492,64 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 40 647,95 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 21 141 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 8091 py6.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 2258,58 руб., поскольку согласно расчетному листку за декабрь 2021 года, выданному ОМВД России «Советский», рапорту ответчика <span class="FIO2">ФИО2</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> на имя врио начальника ОМВД России «Советский», в декабре 2021 года ответчику начислено и выплачено денежное довольствие в размере 79 631,17 руб. следующими платежами: 40 647,95 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; 7 492,64 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; 21 141,00 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; 8 091,00 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; 2 258,58 руб. - согласно ведомости <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. Факт зачисления заработной платы на сч. <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, также подтверждается выпиской по счету (л.д. 73-107).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, ответчиком представлены относимые и допустимые доказательства, подтверждающие законность получения денежных средств в размере 79 631,17 руб., поступивших на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, в связи с чем, указанные денежные средства также не подлежат взысканию с ответчика в доход Российской Федерации.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно выписке по счету <span class="Nomer2">№</span> операция по внесению <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> на счет денежных средств в размере 7 000 руб. не осуществлялась.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Также, суд не находит правовых оснований для взыскания с ответчика в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 8062, 02 рублей, поскольку перевод указанных денежных средств был осуществлен ответчиком между своими счетами за счет собственных средств, а именно с открытого на её имя сч. <span class="Nomer2">№</span>, карта МИР социальная *** 0202, в счет погашения кредиторской задолженности в соответствии с условиями выпуска и обслуживания кредитной карты ***9168.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Между тем, суд полагает, что ответчиком не представлено доказательств законности получения денежных средств в размере 71000 рублей, поступивших в 2021 году на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк (8 банковских операций: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 15000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7000 py6.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 10 000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 5000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 15000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 5000 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 7000 руб.), а также денежных средств в размере 3500 рублей, поступивших на расчетный счет <br><span class="Nomer2">№</span>, открытый в Банк ВТБ (3 банковские операции: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 1500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - 1500 руб.; <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> -500 руб.), которые были внесены на счета ответчика наличными через банкоматы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку относимых и допустимых доказательств, подтверждающих источник поступления денежных средств в размере 71000 рублей на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span> и 3500 рублей на расчетный счет <br><span class="Nomer2">№</span>, кем вносились указанные денежные средства, ответчиком в материалы дела не представлено.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Доводы ответчика о том, что в спорные периоды ею с одного счета, открытого в Банке ВТБ, были сняты денежные средства и внесены через банкомат на другой счет, открытый в ПАО Сбербанк, не свидетельствуют однозначно о внесении на счет, открытый в ПАО Сбербанк, именно тех денежных средств, которые были сняты со счета, открытого в Банке ВТБ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Само по себе то обстоятельство, что ответчиком <span class="FIO2">ФИО2</span> в исследуемый период производились банковские операции как по снятию, так и по внесению на счета денежных средств, еще не свидетельствует о том, что все снятые ответчиком денежные средства были вновь ею внесены на банковские счета, а не потрачены в своих интересах.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд отмечает, что ответчик <span class="FIO2">ФИО2</span>, являясь лицом, на которого законом возложена обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, должна была, действуя разумно и осмотрительно, не допускать бесконтрольного движения денежных средств по своим счетам и картам, а при проверке представленных в рамках ежегодных декларационных кампаний сведений, в том числе и в ходе судебного разбирательства, представить исчерпывающие объяснения и доказательства источника поступления денежных средств.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных прокурором <span class="Address2"><адрес></span> в интересах Российской Федерации исковых требований к <span class="FIO2">ФИО2</span>, взыскании с ответчика <span class="FIO2">ФИО2</span> в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 77500 рублей, из них: 71000 рублей (поступившие на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span>, открытый в ПАО Сбербанк, путем внесения наличных денежных средств через банкоматы) + 3 000 рублей (денежный перевод, поступивший <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> на расчетный счет <span class="Nomer2">№</span> от <span class="FIO14">ФИО14</span> Анатольевны) + 3500 рублей (поступившие на расчетный счет <br><span class="Nomer2">№</span>, открытый в Банк ВТБ, путем внесения наличных денежных средств через банкоматы), законность получения которых не подтверждена.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу пункта 9 части 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку иск заявлен прокурором в интересах Российской Федерации, в данном случае с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4000 рублей в доход бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">решил:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">исковые требования прокурора Советского района Ставропольского края в интересах Российской Федерации к <span class="FIO2">ФИО2</span> – удовлетворить частично.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с <span class="FIO2">ФИО2</span> (паспорт РФ <span class="others3"><данные изъяты></span> <span class="Nomer2">№</span> выдан ОВД <span class="Address2"><адрес></span>) в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в сумме 78000 рублей, законность получения которых не подтверждена.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В удовлетворении остальной части исковых требований прокурора Советского района Ставропольского края в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов к <span class="FIO2">ФИО2</span> – отказать в полном объеме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с <span class="FIO2">ФИО2</span> (паспорт РФ <span class="others4"><данные изъяты></span> <span class="Nomer2">№</span> выдан ОВД <span class="Address2"><адрес></span>) в доход бюджета Советского муниципального округа<span class="Address2"> <адрес></span> государственную пошлину в размере 4000 рублей (получатель средств Казначейство России (ФНС России) ИНН <span class="others5"><данные изъяты></span>, КПП <span class="others6"><данные изъяты></span>, Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/ УФК по <span class="Address2"><адрес></span>, БИК 017003983, Номер счета банка получателя средств 40<span class="Nomer2">№</span>, Номер казначейского счета 03<span class="Nomer2">№</span>, Код бюджетной классификации (КБК)18<span class="Nomer2">№</span>).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Решение суда может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Советский районный суд Ставропольского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Мотивированное решение изготовлено 10.09.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья А.Ю.Мигалко</p></span>