Дело № 12-268/2025
Ялтинский городской суд Республики Крым
Дела об административных правонарушениях - жалобы на постановления
Суть дела
<title></title> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело №12-268/2025</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">91МS0095-01-2024-004186-27</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">РЕШЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">по жалобе на постановление</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">по делу об административном правонарушении</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">27 августа 2025 года г. Ялта</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья Ялтинского городского суда Республики Крым Алтунин А.В., рассмотрев жалобу директора <span class="others1"><данные изъяты></span> Лапшова <span class="FIO3">Ф.И.О.</span> на постановление мирового судьи судебного участка <span class="Nomer2">№<номер></span> Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым от <span class="Data2"><дата></span> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении директора ООО «Фарман» <span class="FIO1">Лапшова В. К.</span>,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassa3">установил:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Постановлением мирового судьи судебного участка <span class="Nomer2">№<номер></span> Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым от <span class="Data2"><дата></span> <span class="others2"><данные изъяты></span> <span class="FIO1">Лапшов В.К.</span> признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Не согласившись с данным постановлением, <span class="others3"><данные изъяты></span> <span class="FIO1">Лапшов В.К.</span> обратился с жалобой в Ялтинский городской суд Республики Крым. В обоснование жалобы указал, что <span class="others4"><данные изъяты></span> <span class="Data2"><дата></span> представило в налоговый орган запрошенные сведения о бенефициарных владельцах юридического лица, в связи с чем у налогового органа отсутствовали основания для составления протокола об административном правонарушении. Кроме того, имеются предусмотренные статьей 4.1.1 КоАП РФ основания для замены штрафа на предупреждение.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Лапшов В.К. надлежащим образом извещался о времени и месте рассмотрения дела, однако в суд не явилась, явку своего защитника не обеспечил, о причинах неявки суду не сообщила. При таких обстоятельствах полагаю возможным рассмотреть дело в отсутствие заявителя в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исследовав материалы дела, прихожу к выводу об отказе в удовлетворении жалобы по следующим основаниям.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно статьей 6.1 Федерального закона от <span class="Data2"><дата></span> N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона (ч. 1).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Юридическое лицо обязано: 1) регулярно, но не реже одного раза в год либо в случае изменения сведений обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию; 2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не менее пяти лет со дня получения такой информации (ч. 3).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций (ч. 6).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с ст. 14.25.1 КоАП РФ неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Из материалов дела следует, что <span class="Data2"><дата></span> МИФНС России <span class="Nomer2">№<номер></span> по <span class="Address2"><адрес></span> направило в адрес <span class="others5"><данные изъяты></span> запрос <span class="Nomer2">№<номер></span> о предоставлении информации о бенефициарных владельцах юридического лица по состоянию на <span class="Data2"><дата></span>, <span class="Data2"><дата></span>, в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Запрос налогового органа получен <span class="others6"><данные изъяты></span> <span class="Data2"><дата></span>, что подтверждается отчетом АО «Почта России» об отслеживании почтового отправления с идентификатором <span class="Nomer2">№<номер></span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В установленный срок запрошенные сведения <span class="others7"><данные изъяты></span>» не представлены.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="FIO1">Лапшов В.К.</span> является <span class="others8"><данные изъяты></span>».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с ч. 1 ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="others10"><данные изъяты></span> <span class="FIO1">Лапшов В.К.</span> не организовал и не проконтролировал должным образом работу <span class="others9"><данные изъяты></span> с тем, чтобы исключить нарушение требований действующего законодательства, прямым следствием чего и явилось совершение административного правонарушения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Допущенное <span class="FIO1">Лапшовым В.К.</span> бездействие образует объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Фактические обстоятельства правонарушения и виновность ООО «Фарман» в его совершении подтверждаются следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении от <span class="Data2"><дата></span> <span class="Nomer2">№<номер></span>; выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фарман»; запросом МИФНС России <span class="Nomer2">№<номер></span> по <span class="Address2"><адрес></span> от <span class="Data2"><дата></span> <span class="Nomer2">№<номер></span>; отчетом АО «Почта России» об отслеживании почтового отправления с идентификатором <span class="Nomer2">№<номер></span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Указанные доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями действующего законодательства и в совокупности являются достаточными для выяснения обстоятельств дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые в соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ должны быть истолкованы в пользу лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не установлено.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При таких обстоятельствах мировой судья пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях директора <span class="others11"><данные изъяты></span> <span class="FIO1">Лапшова В.К.</span> состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Довод <span class="FIO1">Лапшова В.К.</span> о наличии предусмотренных статьей 4.1.1 КоАП РФ основания для замены штрафа на предупреждение, подлежит отклонению по следующим основаниям.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ установлено, что за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Совершенное в настоящем случае административное правонарушение в силу объекта посягательства и конкретного характера административного правонарушения, не позволяет сделать вывод о наличии оснований для применения нормы ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ в части такого обстоятельства, как отсутствие возникновения угрозы причинения вреда безопасности государства. Данная угроза связана с нарушением должностным лицом требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что препятствует деятельности уполномоченного федерального органа исполнительной власти в указанной области. Сам по себе тот факт, что директор <span class="others12"><данные изъяты></span>» <span class="FIO1">Лапшов В.К.</span> впервые привлекается к административной ответственности, не является основанием для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Порядок привлечения лица к административной ответственности не нарушен. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется. Административное наказание назначено в соответствии с требованиями статей 3.1, 4.1 КоАП РФ. Нарушений норм процессуального права, в том числе права на защиту, влекущих отмену или изменение обжалуемого постановления, по делу не допущено.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При таких обстоятельствах жалоба удовлетворению не подлежит.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.ст.30.6-30.8 КоАП РФ, судья,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">решил:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">постановление мирового судьи судебного участка <span class="Nomer2">№<номер></span> Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым от <span class="Data2"><дата></span> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ, в отношении директора ООО «Фарман» Лапшова <span class="FIO4">Ф.И.О.</span> - оставить без изменений, а жалобу директора ООО «Фарман» Лапшова <span class="FIO5">Ф.И.О.</span> - без удовлетворения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Решение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 30.12, 30.13 КоАП РФ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья:</p></span>